Trayectoria y solidez
definen a Falabella y Corsi Inversora.
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Formulario Pre Apertura de Cuenta
COMO EMPEZAR A OPERAR CON NOSOTROS
Persona humana
Registro De Firmas / Documentación Para Apertura de Cuenta
- Original y copia de DNI con domicilio actualizado de el o los titulares, o copia certificada de os mismos. Si el domicilio declarado en la ficha de apertura no coincide con el DNI, se deberá aportar una copia de impuesto o servicio a nombre del titular con domicilio actual.
- Justificación del origen de fondos (según corresponda):
- Certificación de ingresos efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Manifestación de bienes efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Últimos 3 recibos de haberes.
- Constancia de inscripción de monotributo.
- O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
- Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF si correspondiere.
- Ficha de apertura completa. Se deberán completar TODOS los datos de la ficha de apertura.
Persona Jurídica
Requisitos Necesarios para Apertura de Cuenta
- Original y copia de DNI con domicilio actualizado de el o los titulares, o copia certificada de los mismos. Si el domicilio declarado en la ficha de apertura no coincide con el DNI, se deberá aportar una copia de impuesto o servicio a nombre del titular con domicilio actual.
- Justificación del origen de fondos (según corresponda):
- Certificación de ingresos efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Manifestación de bienes efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Últimos 3 recibos de haberes.
- Constancia de inscripción de monotributo.
- O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
- Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF si correspondiere.
- Ficha de apertura completa. Se deberán completar TODOS los datos de la ficha de apertura.
- Original y copia o copia certificada de:
- Estatuto o Contrato Social con sus modificaciones (inscriptos en el Registro correspondiente).
- Acta de Asamblea con designación de autoridades vigentes.
- Acta de Directorio con distribución de cargos.
- Poderes vigentes.
- Libro Registro de Acciones y/o Registro de Asistencia a Asamblea y la rúbrica delos mismos (Actualizados).
- Justificación del origen de fondos (según corresponda):
- Últimos 2 Balances, certificados por Consejo Profesional de Cs. Económicas y firmados por representante legal.
- Actas de aprobación de Balances (Copiadas en libro rubricado)
- O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
- Original y copia de DNI del representante legal y apoderados, o copia certificada de los mismos.
- Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF y Acta con designación del Oficial de Cumplimiento, si correspondiere.En caso de Fideicomiso,adjuntar copia del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con el Acta de Directorio donde se aprobó.En el casode Fideicomisos Financieros se deberá identificar al fiduciario y administrador que participe en la constitución y organización del fideicomiso.
En caso defondo común de inversión se deberá identificar a la sociedad gerente y a la sociedad depositaria.