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Persona humana

Registro De Firmas / Documentación Para Apertura de Cuenta

  • Original y copia de DNI con domicilio actualizado de el o los titulares, o copia certificada de os mismos. Si el domicilio declarado en la ficha de apertura no coincide con el DNI, se deberá aportar una copia de impuesto o servicio a nombre del titular con domicilio actual.
  • Justificación del origen de fondos (según corresponda):
    • Certificación de ingresos efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
    • Manifestación de bienes efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
    • Últimos 3 recibos de haberes.
    • Constancia de inscripción de monotributo.
    • O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
  • Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF si correspondiere.
  • Ficha de apertura completa. Se deberán completar TODOS los datos de la ficha de apertura.

Persona Jurídica

Requisitos Necesarios para Apertura de Cuenta

  • Original y copia de DNI con domicilio actualizado de el o los titulares, o copia certificada de los mismos. Si el domicilio declarado en la ficha de apertura no coincide con el DNI, se deberá aportar una copia de impuesto o servicio a nombre del titular con domicilio actual.
  • Justificación del origen de fondos (según corresponda):
    • Certificación de ingresos efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
    • Manifestación de bienes efectuada por Contador, con intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
    • Últimos 3 recibos de haberes.
    • Constancia de inscripción de monotributo.
    • O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
  • Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF si correspondiere.
  • Ficha de apertura completa. Se deberán completar TODOS los datos de la ficha de apertura.
  • Original y copia o copia certificada de:
    • Estatuto o Contrato Social con sus modificaciones (inscriptos en el Registro correspondiente).
    • Acta de Asamblea con designación de autoridades vigentes.
    • Acta de Directorio con distribución de cargos.
    • Poderes vigentes.
    • Libro Registro de Acciones y/o Registro de Asistencia a Asamblea y la rúbrica delos mismos (Actualizados).
  • Justificación del origen de fondos (según corresponda):
    • Últimos 2 Balances, certificados por Consejo Profesional de Cs. Económicas y firmados por representante legal.
    • Actas de aprobación de Balances (Copiadas en libro rubricado)
    • O cualquier otra documentación que determine el origen de los fondos.
  • Original y copia de DNI del representante legal y apoderados, o copia certificada de los mismos.
  • Constancia de inscripción de sujetos obligados UIF y Acta con designación del Oficial de Cumplimiento, si correspondiere.En caso de Fideicomiso,adjuntar copia del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con el Acta de Directorio donde se aprobó.En el casode Fideicomisos Financieros se deberá identificar al fiduciario y administrador que participe en la constitución y organización del fideicomiso.En caso defondo común de inversión se deberá identificar a la sociedad gerente y a la sociedad depositaria.

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